Сообщение об информации о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Центральный рынок ПЛЮС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центральный рынок ПЛЮС"
1.3. Место нахождения эмитента: 397160, Воронежская обл,г. Борисоглебск, ул. Юбилейная 65 а
1.4. ОГРН эмитента: 1023600617512
1.5. ИНН эмитента: 3604013689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42419-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6127

2. Содержание сообщения

Форма проведения собрания – Собрание (с предварительным направлением бюллетеней для проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 29.03.2019 г
Время начала регистрации: 12 часов.
Время начала собрания: 13 часов.
Место проведения общего собрания: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Юбилейная 65 а.            
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования 04 марта 2019 года.

Повестка дня:
Вопрос 1. Утверждение итогов работы Общества за 2018 год.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 4. О размере и форме выплаты дивидендов по акциям и определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. (10.04.2019).
Вопрос 5. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам наблюдательного совета за 4 квартал 2018 года, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Вопрос 6. О ежемесячном вознаграждении и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии на 2019 год, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Вопрос 7. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
Вопрос 8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу г. Борисоглебск, ул.Юбилейная, д. 65а с 11.03.2019 г. по рабочим дням с 08-00 до 16-00 часов, а также в день проведения собрания по месту его проведения. Телефоны для справок: 8 (47354) 6-02-12, 6-04-40.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-42419-A, дата регистрации 20.03.2003

.